V: Spécialiste de la lutte contre le blanchiment d’argent

Objectifs
  • Saisir les rapports entre les différents modules partiels dans le domaine de la LBA
  • Savoir utiliser les modules partiels
  • Éclaircir les questions relatives à l’utilisation du module LBA
Groupe visé

Collaborateurs travaillant dans la gestion d’application et dans le domaine de la compliance, intégrateurs

Conditions préalables
  • Cours de base Certification
  • Cours suivi (modules):
  • Interface utilisateur (Elément de base et navigation)
Contenu

Vue d’ensemble des trois parties (échelonnement des risques, contrôle PPE et analyse des transactions électroniques) du module LBA

Approfondissement des parties échelonnement des risques (arborescences de décision, catégories de risque, analyse transactionnelle électronique, règles d’affaires, clarifications, simulateur) avec exemples et exercices.

Aperçu des interfaces génériques vers le contrôle PPE (système tiers)

Les questions pratiques spécifiques à l’exploitation sont éclaircies dans le cadre d’une scéance de questions-réponses ou d’une discussion.

Information à l’intention des personnes certifiées PCF:
la participation à ce cours allonge de 12 mois la validité de votre certificat PCF.

Durée de cours

1 Jour

Prix

CHF 1'560.- par personne (incl. Lunch)

Pas de date(s) publiée(s) pour le moment; veuillez demander une ou des date(s) .