V: Geldwäscherei – Spezialist

Ziele
  • Verstehen der Zusammenhänge im Bereich Geldwäscherei
  • Praktische Anwendung
  • Speditives und gezieltes Klären von Fragen aus der Anwendung des Moduls Geldwäscherei.
Zielgruppe

AM Mitarbeiter, Implementierer, Mitarbeiter aus dem Bereich Compliance

Voraussetzungen
  • FCP Grundkurs Zertifikat
  • Besuchte Module:
  • GUI (Grundelement und Navigation)
Inhalt

Übersicht über die drei Teile (Risikoeinstufung, PeP-Check und elektronische Transaktionsanalyse) des Moduls GW.

Vertiefung der Teile Risikoeinstufung (Entscheidungsbaum, Risikokategorien und elektronische Transaktionsanalyse (Business Rules, Abklärungen, Simulator) mit Beispielen und Übungen.

Ausblick bezüglich generischer Schnittstelle zu PeP-Check (Drittsystem).

Beantwortung bzw. Diskussion spezifischer Fragestellungen aus dem Betrieb bzw. für die praktische Anwendungen.

Info an FCP-Zertifizierte: Für den Besuch dieses Kurses erhalten Sie 12 Monate zur Verlängerung der Gültigkeit Ihres FCP-Zertifikates.

Kursdauer

1 Tag

Preis

CHF 1'560.- pro Person (inkl. Mittagessen)

Derzeit gibt es keine ausgeschriebenen Termine, bitte stellen Sie eine Terminanfrage